跑路從P2P蔓延至股票配資平臺。前日,一份囂張的跑路公告吸引了人們的眼球,這份來自漳州匯霖投資管理有限公司(下稱“漳州匯霖”)的公告赤裸裸地稱:“這點小錢不可能退還給你們,再說也沒差你們多少錢,我要東山再起,需要這個錢,不可能還你們,我現(xiàn)在先回老家,不用來找我,找我也不會給你們,特此公告!”
打錢第二天平臺“關(guān)門”
2015年6月3日,封?。ɑ﹣淼搅苏闹輩R霖的辦公地點,當時,公司有將近20名員工正在工作,并給他提供了營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人登記證等相關(guān)資料,在這些資料面前,封健得出了公司比較正規(guī)的結(jié)論。這是封健第一次接觸配資公司。
當天晚上,封健在19:30和20:00兩個時間點,分別將15萬元和40萬元,共計55萬元資金打入漳州匯霖平臺負責人、朱振霖在泉州建設(shè)銀行的個人賬戶,承諾利息為每月1.4%,并被通知HOMS系統(tǒng)賬戶將于隔天即6月4日開通。
到了第二天,一直等到下午,封健都沒有收到來自公司開通賬戶的任何信息。6月5日,他懷著疑慮的心情來到漳州匯霖,發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)“關(guān)門大吉”。
封健對記者表示,他本想做1:3的配資業(yè)務(wù),但是業(yè)務(wù)員向他介紹,平臺的配資杠桿比例可以做到1:4,因此他做了更高比例的配資。
打時間差砸出大洞
調(diào)查中,記者聯(lián)系到曾為漳州匯霖做業(yè)務(wù)代理的莊宏(化名)。“公司后來其實做的是資金批發(fā)業(yè)務(wù)。”莊宏為記者梳理了公司運作的方式。
“這是一個實盤。”莊宏肯定了漳州匯霖的確在從事配資業(yè)務(wù),并非將資金用作其他用途,但是問題出現(xiàn)在資金運作的方式上。從事配資業(yè)務(wù)、為客戶資金加杠桿的朱振霖這次也為自己加了一回杠桿。
舉例來說,朱振霖5月1日以1分的利息從用戶處獲得1000萬元配資額的資金10萬元,但是獲得資金后他并沒有即刻為客戶開設(shè)HOMS系統(tǒng)賬戶,而是在半個月之后的5月15日再行開設(shè),那么,資金在這15天中,去了哪里?莊宏肯定地說,“去炒股了”。
朱振霖試圖利用牛市高漲的契機,用15天的操盤時間,將這10萬元拿去炒股,在他看來,資金入市后,返回給他的不是10萬元,而是20萬元,再從這20萬元中拿出給付資金方的利息。“漳州匯霖代發(fā)的是一個信托產(chǎn)品。”莊宏表示,給朱振霖提供資金的是一家在江浙的信托公司。
然而,朱振霖低估了股市風險,在股市受挫之后,并未能及時支付保證金,導(dǎo)致漳州匯霖被平倉,連帶公司客戶都被平倉。
“公司規(guī)模有2~3個億,目前了解到的已經(jīng)有十幾名客戶,1500萬~2000萬元的保證金資金損失。”封建稱,他所了解到的損失最多的是一名來自成都的客戶,共損失800萬元。
牛市催生騙錢新招
“他說話的時候很囂張。”封健告訴記者,這是他對朱振霖最深刻的印象,這一印象也深刻地烙在莊宏的腦海里。“‘90后’太敢了,太有信心了。”在采訪中,莊宏多次重復(fù)著這一說法。
記者獲得的關(guān)于朱振霖的身份證信息顯示,該男子系1991年8月19日出生。莊宏表示,2015年5月份之前,朱振霖還在從事正常的配資業(yè)務(wù),如實收取客戶的保證金,及時為客戶開設(shè)配資賬戶,賺取配資過程中的利差。
“牛市來了,大家都想賺錢,他對自己有足夠的信心,認為能夠賺到錢,但是這個玩得太大了。”莊宏對記者表示。
事件發(fā)生后,在6月5日、6月6日,陸續(xù)有受損投資人報案,6月7日,封健也正式報案,但是封健表示,經(jīng)偵至今未予立案,“經(jīng)偵方表示,事件仍需調(diào)查,且該案件的作案手法較新,之前沒有碰到過這樣的案例。” 據(jù)第一財經(jīng)日報
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